ED ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ 110 ਕਰੋੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਗਸਤ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਰਿਮੈਚ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਜੈਪੁਰ, ਸੂਰਤ, ਮਦੁਰਾਈ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਮੈਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ‘ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟਸ’ (ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਖਾਤੇ) ਅਤੇ ‘ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ’ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ: ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ USDT ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ: ਘਰੇਲੂ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਿਊਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਮੈਚ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜਾਲ

ਪਰਿਮੈਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਸ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।