IDFC ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ‘ਚ ED ਦੀ 19 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ Raid, 90 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫਰਿੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਾਰਚ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ IDFC First Bank ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ₹597 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 19 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ IDFC First Bank ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਕੈਪਕੋ ਫਿਨਟੈਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮਾਂ ਵੈਭਵ ਲਕਸ਼ਮੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਆਰਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੁਰੂਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੌਵਨ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਵੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਐਲਐਲਪੀ, ਕਿਨਸਪਾਇਰ ਰਿਐਲਟੀ ਐਲਐਲਪੀ, ਅਤੇ ਮਾਰਟੇਲ ਬਿਲਡਵੈੱਲ ਐਲਐਲਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ